近日，客户王女士前往广发银行广州前进支行办理现金取款业务，工作人员发现其账户状态异常，询问王女士资金来源、用途及交易对手信息，客户均反馈不清楚。随后该行联系民警到现场核实，经过民警协调联系了王女士亲属，其亲属表示并不知情，并告知民警，王女士前期曾被诈骗过，已电话劝告王女士不要办理。后续经过民警和支行工作人员的劝阻，终于打消了王女士取现的想法，成功拦截一笔电信网络诈骗，为客户避免了3万元人民币的经济损失。
海珠区反诈中心对于广发银行广州分行此次的“警银联合”行动表示高度认可，并通过表扬信肯定了该行工作人员尽职守责、务实高效的工作作风与精湛专业的职业技能，以及该行为开展电信网络犯罪的打击治理做出的积极贡献，充分彰显了警企合作、共建共治共享的巨大作用。
在此，广发银行广州分行温馨提示，帮助陌生人转账汇款并从中非法获利是违法犯罪行为，实质是协助电信网络诈骗团伙等进行“洗钱”，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。广大群众须提高警惕，自觉遵纪守法，增强自我保护意识，妥善保管个人银行账户信息和身份信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、手机卡、支付账号等；不要贪图小利帮助罪犯转账提现，切勿因为蝇头小利沦为犯罪分子的帮凶。如果不小心落入洗钱圈套，或者察觉到自己参与的取现汇款行为可能是违法行为，一定要及时停止并马上报警处理。
下阶段，广发银行广州分行将继续积极推进新形势下打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，常态化开展广覆盖、多层次、接地气、强渗透的宣传活动，提升社会公众防诈反诈的意识和能力，营造全民反诈的良好社会氛围，为创建平安社会作出广发贡献。